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[实用信息] 想移民澳洲,谈谈境外汇款那些事儿!

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发表于 2016-3-21 12:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移民家园网-yiminjiayuan.com澳大利亚移民家园专区-澳洲技术移民】想移民澳洲,谈谈境外汇款那些事儿!

想在海外购置房产或进行投资,但中国政府规定每人每年购汇不得超过5万美元(或等值外币),怎么办?

之前,通常的做法是“蚂蚁搬家”,即通过亲友协助,借用他们的身份证及外汇额度,以不同个人的名义汇款到外国。

但现在来看,这条路很可能走不通了。

据悉,2015年9月,外管局就下发各分局通知,要求各家银行对可能的个人购汇分拆交易提高警惕,必要时拒绝购汇申请。

根据外管局规定:

(1)5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;

(2)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;

(3)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。

将被界定为个人分拆结售汇行为,也就是俗称的“蚂蚁搬家”一律进入黑名单,违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。

并且,从2019-06-25起,中国外汇管理局“个人外汇业务监测系统”在全国上线运行,外汇局再次强调,个人在办理外汇业务时,不得以分拆汇出等方式规避额度及真实性管理。如被发现,第一次将被银行予以风险提示,第二次即被外汇局列入“关注名单”管理。

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